12-8-2010 - Lo decidió la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que previene e investiga el lavado de dinero. Abarca tanto a las operaciones realizadas por particulares como empresas.
NUEVA MEDIDA. Habrá que presentar una declaración jurada para autos que cuesten más de $50.000
La unidad anti-lavado del Estado (UIF) dispuso que la compraventa de automóviles de más de $50.000 deberá estar acompañada de una declaración jurada en la que conste el origen y legalidad delos fondos utilizados para la operación. Así los dispuso este lunes el organismo a través de la resolución 118/2010 que publicó en el Boletín Oficial.
Esto alcanza casi a la totalidad de la venta de cero kilómetros que se realizan en el país, dado que los modelos más económicos parten de $45.000 en adelante.
Además, se informó que la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, cada vez que se realice una operación de este tipo. La UIF pretende restringir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
De acuerdo con la resolución, que alcanza tanto a personas físicas como empresas, “en los casos de que los clientes sean entidades financieras, comerciantes habitualistas de bienes nuevos, empresas dedicadas al otorgamiento de leasing, o sociedades de ahorro previo, y por cuanto éstos realizan múltiples operaciones con cada uno de los sujetos obligados, éstos últimos podrán optar por conformar un legajo personal único por cada cliente, que contenga los requisitos exigidos”.
http://fortunaweb.com.ar
NUEVA MEDIDA. Habrá que presentar una declaración jurada para autos que cuesten más de $50.000
La unidad anti-lavado del Estado (UIF) dispuso que la compraventa de automóviles de más de $50.000 deberá estar acompañada de una declaración jurada en la que conste el origen y legalidad delos fondos utilizados para la operación. Así los dispuso este lunes el organismo a través de la resolución 118/2010 que publicó en el Boletín Oficial.
Esto alcanza casi a la totalidad de la venta de cero kilómetros que se realizan en el país, dado que los modelos más económicos parten de $45.000 en adelante.
Además, se informó que la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, cada vez que se realice una operación de este tipo. La UIF pretende restringir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
De acuerdo con la resolución, que alcanza tanto a personas físicas como empresas, “en los casos de que los clientes sean entidades financieras, comerciantes habitualistas de bienes nuevos, empresas dedicadas al otorgamiento de leasing, o sociedades de ahorro previo, y por cuanto éstos realizan múltiples operaciones con cada uno de los sujetos obligados, éstos últimos podrán optar por conformar un legajo personal único por cada cliente, que contenga los requisitos exigidos”.
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