5-6-2010 - Desde el Banco Central, la AFIP y la Unidad de Investigaciones Financieras elaboran nuevas herramientas para intentar ponerle freno a ese tipo de operación, con el fin de combatir el lavado de dinero y la fuga de capitales
Una de las medidas que se evalúa es que las entidades bancarias deberán constatar que los clientes que adquieran divisas por una cantida superior a un monto a determinar presente una situación compatible a esa operación en la declaración patrimonial ante la AFIP.
En caso de que la documentación no sea satisfactoria se le requeriría al comprador que presente evidencia que justifique esa compra posterior a la presentación de la declaración jurada, de acuerdo con la información difundida por el diario Clarín.
En tanto, no se modificaría el límite de dos millones de dólares por persona por mes para comprar para cada individuo.
En los últimos días, la UIF inició una auditoria para detectar lso “agujeros negros” por donde se podría filtrar la fuga de divisas o posibles operaciones de lavado de dinero.
http://www.infobae.com
Una de las medidas que se evalúa es que las entidades bancarias deberán constatar que los clientes que adquieran divisas por una cantida superior a un monto a determinar presente una situación compatible a esa operación en la declaración patrimonial ante la AFIP.
En caso de que la documentación no sea satisfactoria se le requeriría al comprador que presente evidencia que justifique esa compra posterior a la presentación de la declaración jurada, de acuerdo con la información difundida por el diario Clarín.
En tanto, no se modificaría el límite de dos millones de dólares por persona por mes para comprar para cada individuo.
En los últimos días, la UIF inició una auditoria para detectar lso “agujeros negros” por donde se podría filtrar la fuga de divisas o posibles operaciones de lavado de dinero.
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