7-8-2010 - Entre otras cosas, la iniciativa propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera (dependiente del Congreso), y separar el lavado del encubrimiento agravado.
Elisa Carrió y Horacio Piemonte, diputados de la Coalición Cívica, presentaron un proyecto de ley para modificar la norma vigente y regular de manera integral el sistema de lavado de dinero y financiación del terrorismo. "Procuramos modificar una ley que en diez años sólo obtuvo dos condenas, y no por lavado, mientras la valija de Antonini, la bolsa de Miceli, la mafia de los medicamentos y el caso Skanska siguen impunes", argumentaron.
La iniciativa propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera, dependiente del Congreso. Y separar el lavado del encubrimiento agravado, como en la actualidad. También contempla el delito precedente (autolavado) y amplía el número de sujetos obligados, entre otros a los partidos políticos, fundaciones, mutuales, intermediarios y personas dedicadas a la compraventa de deportistas profesionales y que exploten juegos de azar.
"Se trata de una ley integral que permite llenar los actuales vacíos legales", aseguró Juan Felix Marteau, ex representante argentino ante el GAFI y redactor técnico del proyecto.
En la última visita de José Sbatella titular de la UIF- a Diputados, la oposición cuestionó la utilización política del organismo en las causas en las que se presentó como querellante, como la del tráfico de efedrina que incluyó a Francisco de Narváez o la denuncia de Hernán Arbizu que intentó involucrar a accionistas de Clarín.www.ieco.clarin.com
Elisa Carrió y Horacio Piemonte, diputados de la Coalición Cívica, presentaron un proyecto de ley para modificar la norma vigente y regular de manera integral el sistema de lavado de dinero y financiación del terrorismo. "Procuramos modificar una ley que en diez años sólo obtuvo dos condenas, y no por lavado, mientras la valija de Antonini, la bolsa de Miceli, la mafia de los medicamentos y el caso Skanska siguen impunes", argumentaron.
La iniciativa propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera, dependiente del Congreso. Y separar el lavado del encubrimiento agravado, como en la actualidad. También contempla el delito precedente (autolavado) y amplía el número de sujetos obligados, entre otros a los partidos políticos, fundaciones, mutuales, intermediarios y personas dedicadas a la compraventa de deportistas profesionales y que exploten juegos de azar.
"Se trata de una ley integral que permite llenar los actuales vacíos legales", aseguró Juan Felix Marteau, ex representante argentino ante el GAFI y redactor técnico del proyecto.
En la última visita de José Sbatella titular de la UIF- a Diputados, la oposición cuestionó la utilización política del organismo en las causas en las que se presentó como querellante, como la del tráfico de efedrina que incluyó a Francisco de Narváez o la denuncia de Hernán Arbizu que intentó involucrar a accionistas de Clarín.www.ieco.clarin.com
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